600139:西部资源2016年第一次临时股东大会会议资料

原冠军的:600139:西部资源概要的暂时配偶大会境况

检查PDF原始公报日期:2016-01-28

四川西部资源股份股份有限公司 2016年概要的暂时配偶大会 大会 大会时期:2016年2月1日15:00 大会地方:四川省成都市锦江区锦江产业开发区毕升路168号公司大会室 大会议程 现场大会时期:2016年2月1日15:00 互联网网络开票时期:2016年 2月1日,9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00 现场大会地方:四川省成都市锦江区锦江产业开发区毕升路168号公司大会室 现场大会主持人:董事长王成医疗 大会议程: 一、主席宣告大会揭幕。 二、引见配偶出席大会的境况 三、引见大会的证人辅导员 四、当选而尚未就职的计票员、监票员 五、读出这次配偶大会沉着的事项 1、对C陈设融资许诺品的分店票据的沉着 2、下去下去拉长说公司经营范围和修正的思索<公司条例>一部分条目的提议 3、下去用功免息信用的账单沉着 六、配偶张望与协商 七、预配偶开票 八、开票导致罪状及公报 九、配偶大会的法度意见书由配偶大会读出。 十、配偶大会终止公报 啤酒1 2015年分店境况 为购车者陈设融资许诺品的提议 入席配偶: 为支撑股份分店重庆恒通轿车股份有限公司,助长作品出卖增长,准许2015年为购车者陈设开账户许诺许诺品、融资许诺品事情,如融资分裂的许诺品、电子许诺品等,估计融资许诺品概略不超越2亿元。,有效期至配偶大会召集之日止。。 该法案已由公司八分音符届董事会沉着经过。,详细的内容详见公司临2015-075号《2015年分店境况为购车客户陈设融资许诺品的公报》。 请配偶思索。 四川西部资源股份股份有限公司 董事会 2016年2月1日 活动二 下去拉长说公司经营范围的思索 下去修正公司条例一部分条目的账单 入席配偶: 更多完成时公司管理体系,公司比照有关规定,联合集团公司自己开展必要,提议补充公司的经营范围,并对其举行修正。。 该法案已由公司八分音符届董事会沉着经过。,详细的内容详见公司临2016-007号《下去拉长说公司经营范围的思索复习<公司条例>些许条目的使充满。 请配偶思索。 四川西部资源股份股份有限公司 董事会 2016年2月1日 举措三 下去向股份配偶用功无息信用的提议 入席配偶: 本公司或分店拟用功无息信用,绝对的不超越3亿元人民币(含),可评估回收,每笔信用的条款不得超越岁。,公司心不在焉信用许诺品品。,详细专款概略搁浅实际境况决定。。 该法案已由公司八分音符届董事会沉着经过。,关系董事丁佶赟使褪色投票,他们也心不在焉代表否则董事行使投票权,股份配偶四川恒康开展有限责任公司以书面形式建议补充2016年概要的暂时配偶大会暂时提案,它在沉着该法案时也将掉出开票。。详细的内容详见公司临2016-017号《下去拟向股份配偶专款暨关系市的公报》。 请配偶思索。 四川西部资源股份股份有限公司 董事会 2016年2月1日

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